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問答題

【簡答題】為什么要反洗錢？

答案：洗錢助長走私、毒品、黑社會、貪污賄賂、金融詐騙等嚴重犯罪，擾亂正常的社會經(jīng)濟秩序，破壞社會公平競爭，甚至影響國家聲譽。因...

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【簡答題】清洗什么錢將構成洗錢罪？

答案：這主要是指清洗毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的...

【簡答題】洗錢具有哪些特點？

答案：（1）洗錢是在已經(jīng)實施犯罪行為并獲得贓款的條件下所從事的非法活動；
（2）洗錢者主要利用金融機構、保險公司、證...