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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)為客戶(hù)向境外匯出資金時(shí)，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浀男畔⒉灰欢òǎǎ?/h4>

A、匯款人姓名或者名稱(chēng)
B、匯款人賬號(hào)
C、匯款人住所
D、收款人姓名

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按照客戶(hù)的特點(diǎn)或者賬戶(hù)的屬性，劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并在持續(xù)關(guān)注的基礎(chǔ)上，適時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。對(duì)本金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的客戶(hù)或者賬戶(hù)，至少（）進(jìn)行一次審核。

A、每月
B、每季度
C、每半年
D、每年

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)識(shí)別或者重新識(shí)別客戶(hù)采取措施包括要求客戶(hù)補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件、回訪客戶(hù)、（）、向公安、工商行政管理等部門(mén)核實(shí)等措施。

A、偵查
B、協(xié)查
C、補(bǔ)正通知
D、實(shí)地查訪