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單項選擇題

目前銀行使用的反洗錢可疑交易報告填報工具是由（）開發(fā)。

A、人民銀行反洗錢局
B、各銀行總行
C、中國反洗錢監(jiān)測分析中心
D、外匯局

你可能感興趣的試題

單項選擇題

2005年11月，中國農(nóng)業(yè)銀行江門分行新昌支行因違反反洗錢規(guī)定，被處以罰款（）。

A、10萬元
B、20萬元
C、50萬元
D、100萬元

單項選擇題

（）年成立于巴黎的金融行動特別工作組（FATF）是目前世界上最具影響力的國際反洗錢和反恐融資組織。

A、1989年
B、1990年
C、1998年
D、1995年