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單項(xiàng)選擇題

我國(guó)（）最先明確了洗錢(qián)罪的罪名和罪刑。

A、修訂后的新憲法
B、修訂后的新刑法
C、修訂后的新中國(guó)人民銀行法
D、金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定

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單項(xiàng)選擇題

9.11事件后，美國(guó)為加強(qiáng)對(duì)恐怖主義的打擊，頒布了著名的（），涉及金融反恐，給金融機(jī)構(gòu)賦予了額外的客戶(hù)識(shí)別、業(yè)務(wù)禁止、情報(bào)收集和報(bào)告等義務(wù)。

A、美國(guó)銀行保密法
B、美國(guó)洗錢(qián)管制法
C、愛(ài)國(guó)者法案
D、反恐宣言

單項(xiàng)選擇題

2004年10月6日，一個(gè)區(qū)域性的專(zhuān)業(yè)反洗錢(qián)國(guó)際組織——（）在俄羅斯首都莫斯科正式成立，中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)李若谷代表中國(guó)政府在成立宣言上簽字。中國(guó)與俄羅斯、哈薩克斯坦、塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦、白俄羅斯共同成為該組織的創(chuàng)始成員國(guó)。

A、上海經(jīng)合組織
B、歐亞反洗錢(qián)與反恐融資小組
C、亞太反洗錢(qián)小組
D、金融行動(dòng)特別工作組