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問答題

【簡答題】反洗錢管理人員的培訓(xùn)重點(diǎn)涉及到哪些內(nèi)容？

答案：

涉及到對反洗錢內(nèi)控制度及要求、規(guī)范操作、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范、監(jiān)督檢查、可疑交易報(bào)告等方面。

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【簡答題】基層從業(yè)人員的培訓(xùn)重點(diǎn)涉及到哪些內(nèi)容？

答案：

涉及到反洗錢法律法規(guī)、操作規(guī)范、客戶身份識(shí)別、可疑行為的識(shí)別和判斷技巧、客戶資料保密等方面。

【簡答題】銀行對于保守反洗錢工作秘密有何規(guī)定？

答案：各級(jí)機(jī)構(gòu)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保守反洗錢工作秘密，不得違反規(guī)定將有關(guān)反洗錢工作信息及可疑支付交易的任何信息泄露給客戶以及其他人...