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問答題

【簡答題】反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管季度報告需要包括哪些內容？

答案：

需要包括執(zhí)行客戶身份識別制度情況、協(xié)助司法機關和行政執(zhí)法機關打擊洗錢活動情況、向公安機關報告涉嫌犯罪的情況。

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【簡答題】銀行反洗錢培訓工作的培訓方式有哪些？

答案：

培訓方式有面授、電視電話、遠程網(wǎng)等多種方式。

【簡答題】反洗錢培訓工作中重點培訓人員有哪幾個層次？

答案：反洗錢培訓工作針對不同人員分層次開展，重點做好對高管人員（部門主管以上）、反洗錢管理人員和基層柜臺人員三個層次的培訓工作...