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問答題

【簡答題】怎樣理解可疑交易？

答案：

可疑支付交易是指交易的金額、頻率、流向、用途、性質(zhì)等異常或特殊的支付交易，同時包括涉嫌恐怖融資性質(zhì)的支付交易。

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【簡答題】根據(jù)人民銀行相關(guān)規(guī)定，大額和可疑支付交易報告的主體是什么單位？

答案：

大額和可疑支付交易的報告主體為辦理存取款、轉(zhuǎn)賬等交易的開戶支行所隸屬的省內(nèi)各地市分行。

【簡答題】反洗錢非現(xiàn)場檢查包括哪些內(nèi)容？

答案：

包括：現(xiàn)場檢查準(zhǔn)備、現(xiàn)查檢查實施和現(xiàn)場檢查處理等。