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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】目前我國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)范圍涉及到哪些領(lǐng)域？

答案：隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)范圍將不斷擴(kuò)展，除了銀行、證券、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)外，還將逐步覆蓋其他易被洗錢分子利用的金融機(jī)...

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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】在代發(fā)工資時(shí)，怎樣確定單位有權(quán)代為員工開戶？

答案：

在我行與單位簽訂的代理工資賬戶、養(yǎng)老金賬戶協(xié)議中應(yīng)明確單位在為員工代理開戶前征得員工同意。

問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】當(dāng)客戶身份證聯(lián)網(wǎng)核查失敗時(shí)，可以要求客戶出示哪些輔助證件進(jìn)一步核實(shí)？

答案：

可以要求客戶出示居民戶口本、護(hù)照、機(jī)動(dòng)車駕駛證等其他有效證件，進(jìn)一步核實(shí)。