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問答題

【簡答題】出現(xiàn)什么情況時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶身份？

答案：（1）客戶要求變更姓名或名稱、身份證件或身份證明類、身份證件號(hào)碼的；
（2）客戶的交易習(xí)慣發(fā)生顯著改變的；

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【簡答題】金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手與哪些名單相關(guān)的，應(yīng)當(dāng)立即向中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心和中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)提交可疑交易報(bào)告，并且按相關(guān)主管部門的要求依法采取措施？

答案：（1）國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單。
（2）司法機(jī)關(guān)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單。

【簡答題】金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括什么？

答案：

記載客戶身份信息、資料以及反映金融機(jī)構(gòu)開展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料。