A、銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)采取的客戶身份識別措施符合反洗錢法律、行政法規(guī)和《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
B、銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)采取的客戶身份識別措施符合其內(nèi)部反洗錢制度
C、銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)能夠有效獲得并保存客戶身份資料信息
D、金融機構(gòu)能夠有效獲得并保存客戶身份資料信息

A、客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B、客戶無正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的
C、采取必要措施，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的
D、向境內(nèi)匯入資金的境外機構(gòu)提出要求后，仍無法完整獲得匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所及其他相關(guān)替代性信息的