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單項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求，對(duì)客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即向（）當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告。

A、銀監(jiān)局
B、中國(guó)人民銀行
C、銀行業(yè)協(xié)會(huì)
D、公安機(jī)關(guān)

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單項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求，對(duì)客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，經(jīng)中國(guó)人民銀行（）批準(zhǔn)，中國(guó)人民銀行可以采取臨時(shí)凍結(jié)措施，并以書面形式通知金融機(jī)構(gòu)，金融機(jī)構(gòu)接到通知后應(yīng)當(dāng)立即予以執(zhí)行。

A、負(fù)責(zé)人
B、反洗錢處處長(zhǎng)
C、反洗錢偵察科科長(zhǎng)
D、反洗錢處科員

多項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的立法宗旨是（）。

A、監(jiān)測(cè)恐怖融資行為
B、防止利用金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行洗錢活動(dòng)
C、規(guī)范金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告行為
D、規(guī)范金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別行為