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多項選擇題

按照反洗錢國際標準和各國反洗錢立法確認的洗錢預(yù)防措施有。（）

A、客戶身份識別
B、報告大額交易和可疑交易
C、保存客戶身份資料和交易信息
D、客戶身份登記

你可能感興趣的試題

多項選擇題

下列屬于洗錢特征的是。（）

A、國際化
B、專業(yè)化
C、多樣化
D、復(fù)雜化
E、商業(yè)化

多項選擇題

洗錢的過程一般分為。（）

A、處置階段
B、離析階段
C、轉(zhuǎn)移階段
D、融合階段