A、未按照規(guī)定建立反洗錢法內(nèi)控制度，未按照規(guī)定設(shè)立專門機(jī)構(gòu)、制定專業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的。
B、未按照規(guī)定要求單位提供有效證明文件和資料，進(jìn)行核對登記，未按照規(guī)定保存客戶的賬戶資料和交易記錄的。
C、違反規(guī)定將反洗錢工作信息泄漏給客戶和其他工作人員的。
D、未按照規(guī)定報告大額交易和可疑交易的。
E、以上都是