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單項(xiàng)選擇題

客戶通過在境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)開立的銀行卡所發(fā)生的大額交易，由（）報(bào)告。

A、收單行
B、業(yè)務(wù)辦理行
C、發(fā)卡行
D、人民銀行

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單項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》將自（）起施行。

A、2003年3月1日
B、2006年10月31日
C、2007年3月1日
D、2007年1月1日

單項(xiàng)選擇題

在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，建立健全（）制度。

A、客戶身份識別制度
B、客戶身份資料和交易記錄保存制度
C、大額交易和可疑交易報(bào)告制度
D、三者都是