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多項選擇題

對金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作監(jiān)督檢查情況實施評估，主要是是對下列哪些情況進(jìn)行估（）

A.上級機(jī)構(gòu)對下級分支機(jī)構(gòu)反洗錢工作的監(jiān)督檢查
B.同級內(nèi)部審計部門對反洗錢工作的稽核審計
C.反洗錢專門工作部門對反洗錢崗位人員履責(zé)情況檢查
D.監(jiān)管部門對金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作開展的監(jiān)督檢查

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單項選擇題

金融機(jī)構(gòu)為不出示本人身份證件或者不使用本人身份證件上姓名的個人客戶開立賬戶的，由中國人民銀行給予該金融機(jī)構(gòu)警告，可以處（）的罰款。

A、1000元以上5000元以下；
B、5000元以上10000元以下；
C、30000元；
D、1000元以下。

單項選擇題

金融機(jī)構(gòu)在開展業(yè)務(wù)過程中，違反有關(guān)法律、行政法規(guī)，從事不正當(dāng)競爭，損害反洗錢義務(wù)的履行的，依照（）的有關(guān)規(guī)定處罰。

A、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》；
B、《境內(nèi)外匯賬戶管理規(guī)定》；
C、《商業(yè)銀行法》；
D、《金融違法行為處罰辦法》。