A.涉及全國范圍的、重大的、復雜的可疑交易活動 B.跨省的、重大的、復雜的可疑交易活動,中國人民銀行省一級分支機構調查存在較大困難的 C.涉外的可疑交易活動,可能有重大政治、社會或者國際影響的 D.中國人民銀行認為需要調查的其他可疑交易活動
A.調查組到場人員至少為2人 B.出示《中國人民銀行執(zhí)法證》 C.出示《反洗錢調查通知書》 D.向金融機構說明調查的目的、內容、要求等情況
A.如實回答的義務 B.保密的義務 C.拒絕回答的權利