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單項選擇題

非現(xiàn)場監(jiān)管報表《金融機構反洗錢培訓和宣傳情況統(tǒng)計表》應填報的內(nèi)容是（）

A.填報單位上級機構或自行制定的內(nèi)控制度等相關文件
B.本級及所轄分支機構反洗錢崗位或?qū)＜媛毴藛T配備情況
C.單位本級及所轄分支機構舉辦的內(nèi)部人員培訓情況和對外的宣傳活動
D.機構內(nèi)部審計或稽核部門開展的反洗錢審計活動

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多項選擇題

中國人民銀行及其當?shù)胤种C構可以按季度通過反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)或其他渠道收集，也可以要求金融機構按季度匯總統(tǒng)計并報送（）

A.報告可疑交易的情況
B.配合中國人民銀行及其分支機構開展反洗錢調(diào)查的情況
C.執(zhí)行中國人民銀行及其分支機構臨時凍結措施的情況
D.向中國人民銀行及其分支機構報告涉嫌犯罪的情況

多項選擇題

非現(xiàn)場監(jiān)管報表《金融機構客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中的“受益人數(shù)”是指（）

A.銀行業(yè)金融機構是“實際受益人數(shù)”
B.保險業(yè)機構是“受益人數(shù)”
C.銀行業(yè)金融機構是“受益人數(shù)”
D.保險業(yè)機構是“實際受益人數(shù)”