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單項選擇題

金融機構應當根據(jù)反洗錢和反恐怖融資方面的法律規(guī)定，建立和健全客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存等方面的內部操作規(guī)程，指定專人負責反洗錢和反恐融資合規(guī)管理工作，（）業(yè)務流程和操作規(guī)范，并定期進行內部審計，評估內部操作規(guī)程是否健全、有效，及時修改和完善相關制度。

A、建立
B、健全
C、完善
D、合理設計

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單項選擇題

金融機構應當根據(jù)反洗錢和反恐怖融資方面的法律規(guī)定，建立和健全客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存等方面的內部操作規(guī)程，指定專人負責反洗錢和反恐融資合規(guī)管理工作，合理設計業(yè)務流程和操作規(guī)范，并定期進行內部審計，評估內部操作規(guī)程是否健全、（），及時修改和完善相關制度。

A、有效
B、合理
C、完善
D、系統(tǒng)

單項選擇題

金融機構應當對其分支機構執(zhí)行客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度的情況進行（）。

A.檢查
B.督促
C.監(jiān)督
D.監(jiān)督管理