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單項選擇題

利用支票開立賬戶進行洗錢屬于（）洗錢方式。

A.利用銀行業(yè)洗錢
B.通過證劵業(yè)洗錢
C.通過保險業(yè)洗錢
D.利用期貨、期權(quán)洗錢

你可能感興趣的試題

單項選擇題

FATF的（）是國際反洗錢領(lǐng)域中最著名的指導(dǎo)性文件，對各國立法以及國際反洗錢法律制度的發(fā)展發(fā)揮了重要的指導(dǎo)作用。

A.反洗錢與反恐怖融資建議
B.不合作國家和地區(qū)名單
C.洗錢類型報告
D.最佳實踐報告

單項選擇題

反洗錢的核心問題和基礎(chǔ)工作是可疑交易信息的（）

A.采集與分析
B.分析與報告
C.采集與報告
D.采集、分析與報告