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單項選擇題

反洗錢行政主管部門依法對涉嫌洗錢的可疑交易活動予以核實和查證的行為是（）

A.現(xiàn)場檢查
B.現(xiàn)場走訪
C.反洗錢調(diào)查
D.高管約談

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單項選擇題

客戶洗錢風(fēng)險等級分類的原則不包括（）。

A.全面性
B.間歇性
C.持續(xù)性
D.保密性

單項選擇題

國際社會通過的第一個打擊洗錢犯罪的國際公約是在哪一年（）。

A.1988
B.1992
C.2001
D.2003