你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

《反腐敗公約》由（）發(fā)布。

A.聯(lián)合國
B.亞太反洗錢組織
C.FATF
D.歐亞反洗錢與反恐怖融資組織

單項(xiàng)選擇題

2003年12月27日，修改后的《中華人民共和國中國人民銀行法》規(guī)定未包含（）

A.指導(dǎo)、部署金融業(yè)反洗錢工作
B.負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)測
C.有權(quán)對金融機(jī)構(gòu)以及其他單位和個(gè)人“執(zhí)行有關(guān)反洗錢規(guī)定的行為”進(jìn)行檢查監(jiān)督
D.對金融機(jī)構(gòu)高管人員任職資格進(jìn)行任免

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洗錢犯罪的內(nèi)涵和外延不斷擴(kuò)大，包括（）

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《反腐敗公約》由（）發(fā)布。

2003年12月27日，修改后的《中華人民共和國中國人民銀行法》規(guī)定未包含（）

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2003年12月27日，修改后的《中華人民共和國中國人民銀行法》規(guī)定未包含（）