多項(xiàng)選擇題

完整的“了解你的客戶”措施包括（）

A.客戶接受政策（包括記錄保存）
B.驗(yàn)證客戶身份
C.對高風(fēng)險(xiǎn)賬戶實(shí)施持續(xù)監(jiān)測
D.風(fēng)險(xiǎn)管理

你可能感興趣的試題

下列屬于高風(fēng)險(xiǎn)客戶的有（）

A.國務(wù)院有關(guān)部門、司法機(jī)關(guān)、中國人民銀行、聯(lián)合國安理會(huì)發(fā)布的制裁或關(guān)注名單
B.來自避稅天堂的離岸公司或與該公司進(jìn)行交易的客戶
C.非盈利性事業(yè)單位
D.自然人客戶

多項(xiàng)選擇題

國務(wù)院金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)在反洗錢工作中的職責(zé)有（）

A.參與制定所監(jiān)督管理的金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章
B.對所監(jiān)督管理的金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求
C.審查新設(shè)金融機(jī)構(gòu)或者金融機(jī)構(gòu)增設(shè)分支機(jī)構(gòu)的反洗錢內(nèi)部控制制度方案
D.對所監(jiān)督管理的金融機(jī)構(gòu)的可疑交易開展調(diào)查

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