多項選擇題

通過投資辦產(chǎn)業(yè)的方式洗錢包括（）

A.成立空殼公司
B.向現(xiàn)金密集行業(yè)投資
C.貨幣走私
D.利用假財務(wù)公司、律師事務(wù)所等機(jī)構(gòu)進(jìn)行洗錢

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從形式淵源的角度看，反洗錢法律制度一般包括以下哪些層次（）

A.立法機(jī)關(guān)制定的專門反洗錢法律
B.由政府或者政府部門根據(jù)法律授權(quán)頒布的行政法規(guī)
C.由相關(guān)協(xié)會出臺的相關(guān)規(guī)定和辦法
D.金融監(jiān)管部門制定的規(guī)章或者具有法律效力的反洗錢規(guī)章或政策指引

多項選擇題

某保險法人機(jī)構(gòu)反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組的牽頭部門設(shè)在綜合部，綜合部是一個二級部門，而反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組的成員單位均為一級部門。對于這種設(shè)置的分析正確的有（）

A.二級部門在組織、協(xié)調(diào)其他成員單位時會遇到很大困難
B.職級上的不對等不便于牽頭部門看展反洗錢工作
C.要滿足反洗錢工作需要，反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位也應(yīng)為二級部門
D.要滿足反洗錢工作需要，最好由一級部門來做牽頭部門

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通過投資辦產(chǎn)業(yè)的方式洗錢包括（）

你可能感興趣的試題

從形式淵源的角度看，反洗錢法律制度一般包括以下哪些層次（）

某保險法人機(jī)構(gòu)反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組的牽頭部門設(shè)在綜合部，綜合部是一個二級部門，而反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組的成員單位均為一級部門。對于這種設(shè)置的分析正確的有（）

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從形式淵源的角度看，反洗錢法律制度一般包括以下哪些層次（）

某保險法人機(jī)構(gòu)反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組的牽頭部門設(shè)在綜合部，綜合部是一個二級部門，而反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組的成員單位均為一級部門。對于這種設(shè)置的分析正確的有（）