A.利用銀行洗錢(qián)
B.通過(guò)證券業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)洗錢(qián)
C.利用期貨、期權(quán)洗錢(qián)
D.通過(guò)買(mǎi)賣(mài)彩票和獎(jiǎng)券

A.懷疑客戶(hù)為恐怖組織、恐怖分子及恐怖活動(dòng)犯罪募集或者企圖募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)的
B.懷疑客戶(hù)為恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動(dòng)的人以及恐怖活動(dòng)犯罪提供或者企圖提供資金或其他形式財(cái)產(chǎn)的
C.懷疑客戶(hù)為恐怖組織、恐怖分子保存、管理、運(yùn)作或者其他保存、管理、運(yùn)作資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)的
D.懷疑客戶(hù)或者其交易對(duì)手是恐怖組織、恐怖分子以及從事恐怖融資活動(dòng)人員的