多項(xiàng)選擇題

單位客戶的有效身份證件包括（）

A.證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的工商執(zhí)照
B.機(jī)構(gòu)成立的政府批示或者文件
C.組織機(jī)構(gòu)代碼證
D.稅務(wù)登記證

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反洗錢法律制度的發(fā)展趨勢(shì)包括（）

A.從單純打擊轉(zhuǎn)向預(yù)防與打擊并重
B.洗錢犯罪的內(nèi)涵和外延不斷擴(kuò)大
C.法律規(guī)定的義務(wù)主體范圍從金融機(jī)構(gòu)向特定非金融機(jī)構(gòu)擴(kuò)展
D.工作重點(diǎn)由反洗錢和反恐怖融資變?yōu)榉婪顿Y助大規(guī)模殺傷性武器擴(kuò)散

多項(xiàng)選擇題

客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類的原則包括（）

A.全面性
B.定性與定量相結(jié)合
C.持續(xù)性
D.保密性

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