A.金融機構(gòu)如果未按規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度，由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)責令限期改正。
B.未按規(guī)定設立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設機構(gòu)負責反洗錢工作，由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)責令限期改正。
C.未按規(guī)定對職工進行反洗錢培訓，由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)責令限期改正。
D.金融機構(gòu)如果未按規(guī)定建立可疑交易報告制度的，由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)責令限期改正。