多項選擇題

客戶身份識別完整性原則主要包括（）

A.完整了解客戶身份基本信息，了解交易目的和交易性質(zhì)
B.完整核對客戶的身份證件，如核實單位客戶的組織機構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證號碼，以及可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件。
C.完整登記客戶身份基本信息
D.完整留存各類身份證件復(fù)印件或影印件

你可能感興趣的試題

多項選擇題

下列關(guān)于大額交易和可疑交易報告制度的說法正確的有（）

A.應(yīng)當明確專人負責大額和可疑交易報告工作
B.應(yīng)當規(guī)定大額交易和可疑交易在內(nèi)部發(fā)現(xiàn)、分析、審核及上報的工作流程
C.應(yīng)當規(guī)定涉嫌恐怖融資可疑交易報告的情形與流程
D.應(yīng)當規(guī)定涉嫌洗錢案件線索的分析、監(jiān)測與報告流程

多項選擇題

一個典型、完整的洗錢過程包括（）

A.放置階段
B.離析階段
C.融合階段
D.匯總階段

日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美 国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

客戶身份識別完整性原則主要包括（）

你可能感興趣的試題

下列關(guān)于大額交易和可疑交易報告制度的說法正確的有（）

一個典型、完整的洗錢過程包括（）

日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线