A.客戶的特點(diǎn)或者賬戶的屬性B.客戶性別C.業(yè)務(wù)類型D.是否為外國(guó)政要
A.客戶特性 B.地域 C.業(yè)務(wù) D.職業(yè)(行業(yè))
A.要求各國(guó)將有關(guān)各類嚴(yán)重犯罪的洗錢行為定為刑事犯罪 B.要求各國(guó)政府加強(qiáng)反洗錢金融監(jiān)管 C.要求各國(guó)政府建立金融情報(bào)中心 D.要求各國(guó)進(jìn)行反洗錢國(guó)際合作