A.與可疑類客戶建立業(yè)務關系時，應當采取標準型盡職調(diào)查措施識別客戶身份，并按照本機構特定的業(yè)務處理程序進行處理。
B.在可疑客戶的業(yè)務關系續(xù)存期間，應當全面了解客戶的信息，加強監(jiān)控其日常各項交易情況和錯作行為
C.對于可疑類客戶，應當對其身份信息及資金狀況進行審核，審核頻率應高于關注類客戶，并根據(jù)結果調(diào)整客戶洗錢分類等級
D.可疑類客戶及其金融交易活動如在風險等級評定周期內(nèi)再次出現(xiàn)可疑交易，應持續(xù)進行報告

A.客戶身份識別制度是反洗錢內(nèi)部控制的基本制度之一
B.金融機構應當將客戶身份識別的要求滲透到各項業(yè)務和各個操作環(huán)節(jié)中去
C.為有效開展客戶身份識別工作，金融機構還應當逐步建立重點關注的客戶名單庫和高風險客戶識別系統(tǒng)
D.金融機構應在持續(xù)關注的基礎上，盡量保持客戶的風險等級不變