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多項選擇題

請問下列人員中應對保險公司反洗錢內部控制負有責任的有（）

A.公司總經理
B.公司主管反洗錢工作副總經理
C.反洗錢主管部門經理
D.反洗錢具體工作人員

你可能感興趣的試題

多項選擇題

洗錢的危害性主要體現(xiàn)在（）

A.助長更嚴重和更大規(guī)模的犯罪活動
B.削弱國家的宏觀經濟調控效果
C.助長和滋生腐敗
D.影響金融市場的穩(wěn)定

多項選擇題

《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定金融機構應當按照（）原則，妥善保存客戶身份資料和交易記錄。

A.安全
B.準確
C.完整
D.保密