單項選擇題

金融機構(gòu)通過第三方識別客戶身份，而第三方未采取符合《中華人民共和國反洗錢法》要求的客戶身份識別措施的，（）。

A.由該金融機構(gòu)承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任
B.由該第三方承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任
C.由該金融機構(gòu)和該第三方共同承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任
D.雙方皆不承擔(dān)責(zé)任

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單項選擇題

2007年3月1日起施行的《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中，“短期”系指（）。

A.10個工作日以內(nèi)，含10個工作日
B.10個工作日以內(nèi)，不含10個工作日
C.5個工作日以內(nèi)，含5個工作日
D.5個工作日以內(nèi)，不含5個工作日

單項選擇題

下列選項中屬于金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告的大額交易的是（）。

A.王某2007年3月5日上午在某銀行存入15萬元人民幣現(xiàn)金，并于當(dāng)天下午取出現(xiàn)金10萬元人民幣。
B.李某2007年3月9日上午在某銀行轉(zhuǎn)帳20萬元給張某。
C.趙某2007年4月5日上午在某銀行存入8千美元現(xiàn)金，當(dāng)天下午在該網(wǎng)點又存入9千美元現(xiàn)金。
D.甲公司2007年5月5日轉(zhuǎn)帳180萬元人民幣給乙公司。

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金融機構(gòu)通過第三方識別客戶身份，而第三方未采取符合《中華人民共和國反洗錢法》要求的客戶身份識別措施的，（）。

你可能感興趣的試題

2007年3月1日起施行的《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中，“短期”系指（）。

下列選項中屬于金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告的大額交易的是（）。

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金融機構(gòu)通過第三方識別客戶身份，而第三方未采取符合《中華人民共和國反洗錢法》要求的客戶身份識別措施的，（）。

2007年3月1日起施行的《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中，“短期”系指（）。

下列選項中屬于金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告的大額交易的是（）。