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單項(xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行設(shè)立（），負(fù)責(zé)接收人民幣、外匯大額交易和可疑交易報(bào)告。

A.中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
B.會(huì)計(jì)部門(mén)
C.反洗錢(qián)局
D.稽核部門(mén)

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單項(xiàng)選擇題

客戶(hù)由他人代理辦理業(yè)務(wù)的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)同時(shí)對(duì)代理和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件進(jìn)行（）。

A.核對(duì)
B.登記
C.核對(duì)并登記
D.留存有效身份證件或其他身份證明的復(fù)印件

單項(xiàng)選擇題

客戶(hù)先前提交的身份證件或者身份證明文件已過(guò)有效期的，客戶(hù)沒(méi)有在合理期限內(nèi)更新且沒(méi)有提出合理理由的、金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）為客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)。

A.中止
B.終止
C.停止
D.繼續(xù)