你可能感興趣的試題

下列哪些交易行為是可疑交易（）

A.與洗錢高風險國家和地區(qū)有業(yè)務聯(lián)系
B.沒有客戶交易或者交易量較小的客戶，要求將大量資金劃轉(zhuǎn)到他人賬戶，且沒有明顯的交易目的或用途
C.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，并在短期內(nèi)發(fā)生大量證券交易
D.客戶的證券賬戶長期閑置不用，而資金賬戶卻頻繁發(fā)生大額資金收付

多項選擇題

洗錢活動有哪些途徑。（）

A.通過地下錢莊
B.利用別人的賬戶提現(xiàn)
C.通過購買彩票、房產(chǎn)、珠寶古董進行洗錢
D.設立空殼公司

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我國《刑法》中規(guī)定與“洗錢”有關(guān)的“上游犯罪”有（）。

你可能感興趣的試題

下列哪些交易行為是可疑交易（）

洗錢活動有哪些途徑。（）

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我國《刑法》中規(guī)定與“洗錢”有關(guān)的“上游犯罪”有（）。

洗錢活動有哪些途徑。（）