A.可以作為金融機(jī)構(gòu)履行客戶(hù)身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
B.可以為掌握客戶(hù)真實(shí)身份、再現(xiàn)客戶(hù)資金交易過(guò)程、發(fā)現(xiàn)可疑交易提供依據(jù)
C.為違法犯罪活動(dòng)的調(diào)查、偵查、起訴、審判提供必要證據(jù)
D.為打擊反洗錢(qián)活動(dòng)提供依據(jù)

A.具有嚴(yán)密的組織性和隱蔽性
B.風(fēng)險(xiǎn)底、收益豐厚
C.具有較強(qiáng)的跨國(guó)流動(dòng)性
D.具有較強(qiáng)的專(zhuān)業(yè)性和技術(shù)性