多項選擇題

建立客戶身份資料及交易記錄保存制度是金融機構反洗錢的一個義務，具體要求是什么（）

A.在業(yè)務關系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應當及時更新客戶身份資料
B.客戶身份資料在業(yè)務關系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應當至少保存5年
C.與客戶簽訂期貨經(jīng)紀合同
D.金融機構破產(chǎn)和解散時，應當將客戶身份資料和客戶交易信息移交國務院有關部門指定的機構

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多項選擇題

洗錢的過程一般分為哪幾個階段（）

A.處置階段
B.交易階段
C.離析階段
D.融合階段

多項選擇題

具備金融機構反洗錢監(jiān)督管理職能的機構包括哪些（）

A.中國人民銀行
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C.中國證券監(jiān)督管理委員會
D.中國保險監(jiān)督管理委員會

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