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多項選擇題

長期閑置賬戶的客戶來辦理人民幣業(yè)務的，金融機構應（）

A.及時提示客戶出示有效身份證件
B.對客戶的有效身份證件進行聯(lián)網核查
C.作實名登記后再辦理業(yè)務
D.關注其重新辦理業(yè)務的頻率和金額等是否符合其身份背景

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多項選擇題

按《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》的規(guī)定，短期資金通過金融機構流轉具有下列（）特點，有可能屬于可疑付交易。

A.集中轉入，集中轉出
B.集中轉入，分散轉出
C.分散轉入，集中轉出
D.分散轉入，分散轉出

多項選擇題

根據《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，金融機構應當按照什么原則妥善保存客戶身份資料和交易記錄（）

A.安全性原則
B.準確性原則
C.完整性原則
D.保密性原則