多項選擇題

對資本項目外匯賬戶使用的合規(guī)性方面，銀行應審查（）

A.外匯資本金賬戶的資金貸方發(fā)生額是否超過規(guī)定的最高限額
B.資產(chǎn)存量變現(xiàn)外匯賬戶的收入是否為對公客戶轉讓現(xiàn)有賚產(chǎn)收入的外匯
C.資產(chǎn)存量變現(xiàn)外匯賬戶的支出是否為經(jīng)批準的用途
D.B股專戶收入為境外法人或自然人買賣股票收入的外匯和境外匯入或攜入的外匯，支出為用于買賣股票

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單項選擇題

重新識別客戶身份后，對于客戶洗錢風險等級．銀行應（）。

A.不必調(diào)整客戶洗錢風險等級
B.定期調(diào)整客戶洗錢風險等級
C.及時調(diào)整客戶洗錢風險等級
D.下一次辦理業(yè)務時調(diào)整客戶洗錢風險等級

多項選擇題

申請開立基本存款賬戶的，銀行應按照客戶性質(zhì)和類型，要求客戶出具以下證明文件（）

A.企業(yè)法人，應出具企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)組織機構代碼證正本
B.非法人企業(yè)，應出具企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)組織機構代碼證正本
C.機關和實行預算管理的事業(yè)單位，應出具政府人事部門或編制委員會的批文或事業(yè)單位法人證書和財政部門同意其開戶的證明
D.非預算管理的事業(yè)單位，應出具政府人事部門或編制委員會的批文或登記證書

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對資本項目外匯賬戶使用的合規(guī)性方面，銀行應審查（）

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重新識別客戶身份后，對于客戶洗錢風險等級．銀行應（）。

申請開立基本存款賬戶的，銀行應按照客戶性質(zhì)和類型，要求客戶出具以下證明文件（）

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對資本項目外匯賬戶使用的合規(guī)性方面，銀行應審查（）

重新識別客戶身份后，對于客戶洗錢風險等級．銀行應（）。