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單項(xiàng)選擇題

在非面對(duì)面業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)某賬戶資金往來存在可疑的。銀行應(yīng)及時(shí)調(diào)整其客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類并（）。

A.加強(qiáng)身份識(shí)別措施強(qiáng)度
B.終止交易
C.報(bào)告客戶可疑交易行為
D.拒絕交易

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單項(xiàng)選擇題

利用電話、網(wǎng)絡(luò)、ATM等自助機(jī)具以及其他方武為客戶提供非面對(duì)面的服務(wù)時(shí)。銀行應(yīng)實(shí)行嚴(yán)格的（）措施，采取相應(yīng)的技術(shù)保障手段，識(shí)別客戶身份。

A.客戶回訪
B.資料保存
C.實(shí)地調(diào)查
D.身份認(rèn)證

多項(xiàng)選擇題

銀行辦理自然人境外匯入款業(yè)務(wù)，應(yīng)在匯兌憑證或者相關(guān)信息系統(tǒng)中登記（）等信患。

A.收款人的姓名、賬號(hào)、住所
B.匯款人的姓名、住所
C.匯款銀行的名稱和地址
D.匯款人職業(yè)、工作單位