A.客戶因素包括個人客戶和企業(yè)客戶 B.個人客戶的參考囡素是指客戶職業(yè)、職位、收入、背景、地位、信譽和外界評價等 C.企業(yè)客戶的參考因素是指企業(yè)的組織架構(gòu)、經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營范圍、所處行業(yè)、信用評級以及中介機構(gòu)的評價等因素 D.被聯(lián)合國、政府部門等列入“黑名單”的客戶不屬于參考因素
A.金融行動特別工作組(FATF.等國際反洗錢組織公布的反洗錢不合作國家或地區(qū) B.被聯(lián)合國、美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室(OFAC.等列入制裁名單的國家或地區(qū) C.毒品販賣活動猖獗的國家或地區(qū) D.欺詐或腐敗猖獗的國家或地區(qū)
A.國家或地區(qū)因素 B.行業(yè)因素 C.業(yè)務(wù)因素 D.客戶因素