單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)判斷該線(xiàn)索涉嫌犯罪，為及時(shí)有效地阻止和打擊犯罪。應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書(shū)面形式向（）報(bào)告，并同時(shí)報(bào)中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)，以便協(xié)助公安機(jī)關(guān)開(kāi)展偵查工作。

A.金融機(jī)構(gòu)上一級(jí)機(jī)構(gòu)
B.金融機(jī)構(gòu)總部
C.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
D.當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)

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單項(xiàng)選擇題

在實(shí)踐中，為了及時(shí)開(kāi)展反洗錢(qián)調(diào)查，金融機(jī)構(gòu)有合理理由認(rèn)為與洗錢(qián)、恐怖主義活動(dòng)及其他違法犯罪活動(dòng)有關(guān)的交易或者客戶(hù)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)同時(shí)報(bào)告（）。

A.公安機(jī)關(guān)
B.金融機(jī)構(gòu)上一級(jí)機(jī)構(gòu)
C.中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
D.金融機(jī)構(gòu)總部

多項(xiàng)選擇題

以下關(guān)于客戶(hù)身份資料與交易記錄保存的具體措施，說(shuō)法錯(cuò)誤的有（）。

A.銀行應(yīng)采取多介質(zhì)備份與異地備份相結(jié)合的方式進(jìn)行保存
B.系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)中賬戶(hù)管理、客戶(hù)信息、交易信息等內(nèi)容備份到另一系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)中
C.反洗錢(qián)檔案不允許對(duì)外調(diào)閱
D.應(yīng)銷(xiāo)毀處理的檔案須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批

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以下關(guān)于客戶(hù)身份資料與交易記錄保存的具體措施，說(shuō)法錯(cuò)誤的有（）。

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以下關(guān)于客戶(hù)身份資料與交易記錄保存的具體措施，說(shuō)法錯(cuò)誤的有（）。