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多項(xiàng)選擇題

2006年2月，在××銀行發(fā)現(xiàn)一個(gè)新客戶名稱為××農(nóng)副產(chǎn)品公司。經(jīng)常性地收取來(lái)自外地單位匯款，然后將資金分別多次以現(xiàn)金形武取走，累計(jì)資金交易量非常大，該公司開(kāi)戶以后。從2006年2月10日到2月19日，該賬戶轉(zhuǎn)入資金5筆，合計(jì)l000萬(wàn)元，支取現(xiàn)金50筆，合計(jì)950萬(wàn)元，匯款單位均不同．多是貿(mào)易公司等。經(jīng)該行調(diào)查，這是經(jīng)營(yíng)范圍為收購(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品的公司，只有一名員工。真正的法人代表始終沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)。外地的匯款用途是買農(nóng)副產(chǎn)品的。但這家農(nóng)副產(chǎn)品公司經(jīng)營(yíng)面積約20平方米，工商注冊(cè)為有限責(zé)任公司，注冊(cè)資金50萬(wàn)元，平時(shí)顧客很少。請(qǐng)問(wèn)該公司的交易符合以下哪些可疑點(diǎn)（）

A.短期內(nèi)資金集中轉(zhuǎn)入、分散支取，與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符
B.法人、其他組織和個(gè)體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無(wú)關(guān)的匯款
C.頻繁支取大額現(xiàn)金，違反現(xiàn)金管理辦法
D.經(jīng)營(yíng)規(guī)模小.與資金交易量不相稱，存在套現(xiàn)行為

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多項(xiàng)選擇題

××商行經(jīng)營(yíng)范圍為零售農(nóng)機(jī)配件、五金等，其注冊(cè)資本為lO萬(wàn)元，平時(shí)該商行賬戶資金收支總額約在200萬(wàn)元，但該商行在2006年5月lO日、13日、17日、18日分別收到來(lái)自××投資公司的轉(zhuǎn)賬收入共計(jì)850萬(wàn)元；5月20日，該商行將550萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬給××汽修廠。5月30日該商行收到來(lái)自××投資公司轉(zhuǎn)入資金1000萬(wàn)元，6月4日、8日、11日該商行分別支取現(xiàn)金3筆，共計(jì)100萬(wàn)元；6月5日、7日、9日、11日轉(zhuǎn)出資金4筆，共計(jì)900萬(wàn)元。請(qǐng)問(wèn)××商行的交易符合以下哪些可疑交易類型（）

A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符
B.頻繁收付現(xiàn)金。且交易金額接近或超過(guò)大額交易標(biāo)準(zhǔn)
C.法人、其他組織和個(gè)體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無(wú)關(guān)的匯敖
D.長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
E.平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
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