多項(xiàng)選擇題

通過(guò)電子匯款形式進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移，當(dāng)出現(xiàn)下列哪些情形時(shí)，可能涉嫌恐怖融資可疑交易（）

A.有規(guī)律地小額電匯，明顯地企圖規(guī)避達(dá)到大額交易和可疑交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)。
B.當(dāng)需要隨附有關(guān)電匯如發(fā)人或電匯代辦人信息時(shí)，客戶(hù)不予提供配合。
C.第三方代表客戶(hù)進(jìn)行外匯交易，然后又把交易資金電匯到其它國(guó)家和地區(qū)。
D.使用多個(gè)個(gè)人和企業(yè)往來(lái)賬戶(hù)或非盈利組織，慈善機(jī)構(gòu)賬戶(hù)匯集資金，然后在短時(shí)間內(nèi)把資金轉(zhuǎn)給少數(shù)外國(guó)受益人。

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多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)對(duì)下列哪些行為應(yīng)進(jìn)行報(bào)告（）

A.懷疑客戶(hù)為恐怖組織，恐怖分子以及恐怖活動(dòng)犯罪募集或者企圖募集資金或其它形式資產(chǎn)的。
B.懷疑客戶(hù)為恐怖組織，恐怖分子，從事恐怖融資的人以及恐怖活動(dòng)犯罪提供或者企圖提供資金或其它形式財(cái)產(chǎn)的。
C.懷疑客戶(hù)為恐怖組織，恐怖分子保存，管理，運(yùn)作或者企圖保存，管理，運(yùn)作資金或者其它形式資產(chǎn)的。
D.懷疑客戶(hù)或其交易對(duì)手是恐怖組織或恐怖分子以及恐怖融資活動(dòng)人員的

多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑客戶(hù)或者其交易對(duì)手與下列哪些名單有關(guān)的，應(yīng)進(jìn)報(bào)告（）

A.與國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)，機(jī)構(gòu)發(fā)布的恐怖組織，恐怖分子名單。
B.司法機(jī)關(guān)發(fā)布的恐怖組織，恐怖分子名單。
C.聯(lián)合國(guó)安理會(huì)決議中所列的恐怖組織，恐怖分子名單
D.中國(guó)人民銀行要求關(guān)注的其它恐怖組織，恐怖分子嫌疑名單。

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通過(guò)電子匯款形式進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移，當(dāng)出現(xiàn)下列哪些情形時(shí)，可能涉嫌恐怖融資可疑交易（）

你可能感興趣的試題

金融機(jī)構(gòu)對(duì)下列哪些行為應(yīng)進(jìn)行報(bào)告（）

金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑客戶(hù)或者其交易對(duì)手與下列哪些名單有關(guān)的，應(yīng)進(jìn)報(bào)告（）

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金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑客戶(hù)或者其交易對(duì)手與下列哪些名單有關(guān)的，應(yīng)進(jìn)報(bào)告（）