你可能感興趣的試題

以下交易中，需報(bào)送大額交易報(bào)告的是（）。

A.300萬(wàn)元的定期存款到期后，續(xù)存入在同一金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的同一戶(hù)名下的另一賬戶(hù)。
B.某司法局收到其他單位的300萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬。
C.某武警部隊(duì)文工團(tuán)向個(gè)體工商戶(hù)轉(zhuǎn)賬300萬(wàn)元。
D.某市人民政協(xié)機(jī)關(guān)向某培訓(xùn)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)賬300萬(wàn)元。

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)工作人員如發(fā)現(xiàn)交易與監(jiān)控名單所列國(guó)家（地區(qū)）、組織、個(gè)人有關(guān)，應(yīng)首先（），并按有關(guān)規(guī)定提交可疑交易報(bào)告。

A.送交金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理層審核
B.移送當(dāng)?shù)匕踩块T(mén)
C.移送當(dāng)?shù)毓膊块T(mén)
D.進(jìn)行凍結(jié)

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金融機(jī)構(gòu)接收境外匯入款時(shí)，如境外匯款人住所不明確，可登記（）。

你可能感興趣的試題

以下交易中，需報(bào)送大額交易報(bào)告的是（）。

金融機(jī)構(gòu)工作人員如發(fā)現(xiàn)交易與監(jiān)控名單所列國(guó)家（地區(qū)）、組織、個(gè)人有關(guān)，應(yīng)首先（），并按有關(guān)規(guī)定提交可疑交易報(bào)告。

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金融機(jī)構(gòu)接收境外匯入款時(shí)，如境外匯款人住所不明確，可登記（）。

以下交易中，需報(bào)送大額交易報(bào)告的是（）。

金融機(jī)構(gòu)工作人員如發(fā)現(xiàn)交易與監(jiān)控名單所列國(guó)家（地區(qū)）、組織、個(gè)人有關(guān)，應(yīng)首先（），并按有關(guān)規(guī)定提交可疑交易報(bào)告。