多項選擇題

客戶由他人代理在金融機構(gòu)辦理業(yè)務(wù)的，當對被代理人的身份證件或者其他身份證明文件進行核對時，應(yīng)當對代理人采取哪些身份識別措施。（）

A.核對代理人的有效身份證件或者身份證明文件
B.登記代理人的職業(yè)
C.登記代理人的身份證件或者身份證明文件的種類
D.登記代理人的身份證件或者身份證明文件的號碼

你可能感興趣的試題

在處理境外匯入款時，金融機構(gòu)應(yīng)采取下列哪些措施（）。

A.審查匯款人、收款人的信息是否完整
B.在交易處理過程中，發(fā)現(xiàn)問題的，應(yīng)及時采取要求境外機構(gòu)補充信息、查詢相關(guān)數(shù)據(jù)系統(tǒng)等合理措施
C.當收款人接收的境外匯入款金額達到單筆人民幣1萬元或者外幣等值1000美元以上時，應(yīng)通過核對或者查看已留存的客戶有效身份證件核實收款人身份
D.懷疑客戶交易涉嫌洗錢的，應(yīng)按規(guī)定提交可疑交易報告。

多項選擇題

中國人民銀行及其分支機構(gòu)根據(jù)（），組織實施執(zhí)法檢查。

A.執(zhí)法檢查計劃
B.監(jiān)督管理中發(fā)現(xiàn)的問題
C.舉報信息
D.上級行的要求以及其他履行職責的需要

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客戶由他人代理在金融機構(gòu)辦理業(yè)務(wù)的，當對被代理人的身份證件或者其他身份證明文件進行核對時，應(yīng)當對代理人采取哪些身份識別措施。（）

你可能感興趣的試題

在處理境外匯入款時，金融機構(gòu)應(yīng)采取下列哪些措施（）。

中國人民銀行及其分支機構(gòu)根據(jù)（），組織實施執(zhí)法檢查。

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在處理境外匯入款時，金融機構(gòu)應(yīng)采取下列哪些措施（）。

中國人民銀行及其分支機構(gòu)根據(jù)（），組織實施執(zhí)法檢查。