你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)可從以下哪些方面衡量本機(jī)構(gòu)開展客戶盡職調(diào)查工作的難度（）。

A.客戶背景
B.客戶社會經(jīng)濟(jì)活動特點(diǎn)
C.客戶聲譽(yù)
D.權(quán)威媒體披露信息

多項(xiàng)選擇題

自然人客戶由他人代理存取現(xiàn)金時，在客戶識別方面應(yīng)注意（）。

A.當(dāng)單筆存（或?。┛畹慕痤~達(dá)到或超過人民幣5萬元或者外幣等值1萬美元時，原則上應(yīng)同時對存款人（或取款人）和戶主進(jìn)行身份識別
B.如果存款人因合理理由無法提供戶主有效身份證件或者身份證明文件，且單筆存款金額達(dá)到或超過人民幣1萬元或者外幣等值1000美元的現(xiàn)金時，可參照提供一定金額以上一次性金融服務(wù)時履行客戶身份識別的要求，對存款人開展相關(guān)客戶身份識別工作
C.業(yè)務(wù)辦理過程中，如發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)進(jìn)一步通過聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)對客戶身份進(jìn)行核查
D.如果存款人無法提供戶主有效身份證件或者身份證明文件，且單筆存款金額達(dá)到或超過人民幣1萬元或者外幣等值1000美元的現(xiàn)金時，原則上不予辦理

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金融機(jī)構(gòu)在接受反洗錢執(zhí)法檢查中享有的權(quán)利包括（）。

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金融機(jī)構(gòu)可從以下哪些方面衡量本機(jī)構(gòu)開展客戶盡職調(diào)查工作的難度（）。

自然人客戶由他人代理存取現(xiàn)金時，在客戶識別方面應(yīng)注意（）。

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金融機(jī)構(gòu)在接受反洗錢執(zhí)法檢查中享有的權(quán)利包括（）。

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自然人客戶由他人代理存取現(xiàn)金時，在客戶識別方面應(yīng)注意（）。