A.反洗錢(qián)行政調(diào)查中，對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)有封存權(quán)。
B.調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)，調(diào)查人員不得少于2人，并出示執(zhí)法證和中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書(shū)。
C.查閱、復(fù)制、封存被調(diào)查的金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)的賬戶(hù)信息、交易記錄和其他有關(guān)資料，應(yīng)當(dāng)經(jīng)中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。
D.反洗錢(qián)行政調(diào)查時(shí)如需封存文件、資料，應(yīng)當(dāng)會(huì)同在場(chǎng)的金融機(jī)構(gòu)工作人員查點(diǎn)清楚，當(dāng)場(chǎng)開(kāi)列清單一式二份，由調(diào)查人員和在場(chǎng)的金融機(jī)構(gòu)工作人員簽名或者蓋章，一份交金融機(jī)構(gòu)，一份附卷備查。