單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于中國人民銀行依法應(yīng)當(dāng)履行的反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)表述不正確的是（）

A.負(fù)責(zé)人民幣和外幣反洗錢的資金監(jiān)測；
B.監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況；
C.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng)；
D.向司法機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌洗錢犯罪的交易活動(dòng)；

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單項(xiàng)選擇題

在辦理業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)異常跡象或者對(duì)先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、（）、完整性有疑問的，應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶身份。

A.有效性
B.時(shí)效性
C.合法性
D.客觀性

單項(xiàng)選擇題

中國人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)，調(diào)查人員不得少于（）人，并出示執(zhí)法證和中國人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書。

A.1
B.2
C.3
D.4

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下列關(guān)于中國人民銀行依法應(yīng)當(dāng)履行的反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)表述不正確的是（）

你可能感興趣的試題

在辦理業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)異常跡象或者對(duì)先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、（）、完整性有疑問的，應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶身份。

中國人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)，調(diào)查人員不得少于（）人，并出示執(zhí)法證和中國人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書。

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在辦理業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)異常跡象或者對(duì)先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、（）、完整性有疑問的，應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶身份。

中國人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)，調(diào)查人員不得少于（）人，并出示執(zhí)法證和中國人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書。