A.銀行應(yīng)審核對(duì)公客戶(hù)和經(jīng)辦人的身份證明文件
B.銀行應(yīng)審核對(duì)公客戶(hù)給經(jīng)辦人的授權(quán)書(shū)
C.經(jīng)辦人出示身份證的，網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員應(yīng)核對(duì)身份證照片與來(lái)人是否相符，相符即可判斷身份證真實(shí)
D.銀行應(yīng)登記授權(quán)經(jīng)辦人的姓名或者名稱(chēng)、聯(lián)系方式、身份證明文件的種類(lèi)和號(hào)碼

A.對(duì)于大額取現(xiàn)銷(xiāo)戶(hù)的情況，應(yīng)提交可疑交易報(bào)告并注明取現(xiàn)銷(xiāo)戶(hù)。同時(shí)符合大額交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)的，可以不再提交大額交易報(bào)告。
B.對(duì)大額轉(zhuǎn)賬銷(xiāo)戶(hù)的，在可疑交易報(bào)告中須填寫(xiě)交易對(duì)手信息
C.對(duì)由代理人辦理銷(xiāo)戶(hù)的，應(yīng)核對(duì)代理人的有效身份證件，登記代理人的姓名或者名稱(chēng)、聯(lián)系方式、身份證件或者身份證明文件的種類(lèi)、號(hào)碼
D.銷(xiāo)戶(hù)后，銀行應(yīng)按規(guī)定將客戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)資料歸檔保存