A、1萬 B、5萬 C、10萬 D、20萬
A、“了解客戶”制度 B、大額交易報(bào)告制度 C、可疑交易報(bào)告制度 D、保存記錄制度
A、外匯賬戶的支出金額與當(dāng)日或前一日的現(xiàn)金存款額基本吻合; B、企業(yè)頻繁使用大量人民幣現(xiàn)鈔購匯; C、將多筆外匯或人民幣現(xiàn)金分別存入他人外幣儲(chǔ)蓄賬戶,同一賬戶所有人同時(shí)收取相應(yīng)數(shù)額的人民幣或外匯; D、企業(yè)在辦理外匯買賣業(yè)務(wù)時(shí),在明知有損失的情況下,仍堅(jiān)持辦理的; E、企業(yè)支付的運(yùn)保費(fèi)及傭金明顯與其進(jìn)出口貿(mào)易不符的。