你可能感興趣的試題

以下哪些說法是錯誤的（）。

A.反洗錢現(xiàn)場檢查是反洗錢行政主管部門通過進駐被查單位辦公場所，運用一系列檢查手段，監(jiān)督被查單位執(zhí)行國家反洗錢法律制度、預(yù)防洗錢的一種常用監(jiān)管方式
B.中國人民銀行所有分支機構(gòu)有權(quán)對金融機構(gòu)進行反洗錢現(xiàn)場檢查
C.中國人民銀行及其分支機構(gòu)應(yīng)當對反洗錢現(xiàn)場檢查中獲取的信息保密，不得違反規(guī)定對外提供
D.中國人民銀行所有分支機構(gòu)有權(quán)對金融機構(gòu)進行反洗錢行政處罰

單項選擇題

如果客戶、客戶的實際控制人、交易的實際受益人以及辦理業(yè)務(wù)的對方金融機構(gòu)來自于反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家（地區(qū)），金融機構(gòu)應(yīng)首先（）。

A.采取交易限制措施
B.盡可能采取強化的客戶盡職調(diào)查措施
C.中止為客戶辦理業(yè)務(wù)
D.提交可疑交易報告

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你可能感興趣的試題

以下哪些說法是錯誤的（）。

如果客戶、客戶的實際控制人、交易的實際受益人以及辦理業(yè)務(wù)的對方金融機構(gòu)來自于反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家（地區(qū)），金融機構(gòu)應(yīng)首先（）。

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以下哪些說法是錯誤的（）。

如果客戶、客戶的實際控制人、交易的實際受益人以及辦理業(yè)務(wù)的對方金融機構(gòu)來自于反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家（地區(qū)），金融機構(gòu)應(yīng)首先（）。